Nacionales - Sospecha de lavado de dinero

Otra revelación: En mesas de dinero, Schoklender canjeó 50 millones de pesos

Depositaba cheques de la constructora Meldorek y los cambiaba por billetes de baja denominación. Era para obtener efectivo. Su explicación: el abono de las remuneraciones.
sábado, 11 de junio de 2011 · 00:00

Una verdadera ruta de datos y hallazgos que están saliendo a la luz, debe ser recorrida por la Justicia para determinar la responsabilidad del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo en todo lo que se lo acusa.

Pasa el tiempo y Schoklender se complica más, ya que día a día aparecen nuevos detalles que condicen con una estafa.

Ahora trascendió que se está investigando casi 50 millones de pesos en cheques de la empresa Meldorek que Sergio Schoklender o personas vinculadas a él depositaron en dos financieras y luego fueron cobrados en dinero líquido.

Detalle llamativo. Schoklender o sus colaboradores cambiaban los cheques en la agencia de cambios Trade Travel y la financiera Monetización S.A. vinculada a José Fernando Caparrós Gómez y después se llevaban biletes de baja denominación.

Conexiones. Cabe destacar que un gerente de Caparrós Gomez, Daniel Laureti, preside Monetización S.A. y dirigió Meldorek hasta que fue comprada, en el 2010, por Schoklender. Caparrós es, además, titular de Valores negociables S.A y en esa sociedad también aparece Jorge Fidalgo. Fidalgo es el titular de Créditos Sur Cooperativa de Vivienda. En esa “cooperativa”, cambiaron cheques el asesinado empresario Sebastián Forza en el Triple Crimen de General Rodríguez y Néstor Lorenzo, el principal acusado de la mafia de los medicamentos .

Hallazgo de cheques. Los mismos se encontraban en una caja de seguridad secuestrada en las oficinas de Meldorek, ubicadas en Alvarez Thomas 198, por efectivos de la Unidad Técnica de Investigación del delito que coordina el comisario Néstor Roncaglia.

Los cheques están siendo investigados por el juez federal Norberto Oyarbide -quien denunció que fue amenazado de muerte y el fiscales Jorge Di Lello. Con cuenta gotas le pasaron algunos al fiscal antilavado Raúl Pleé, que colabora con la investigación.

En la entrevista que dio a Clarín el sábado pasado, Schoklender dijo que cambiaba cheques por efectivo “para pagar sueldos a trabajadores de, por ejemplo, nuestras obras cerca del Impenetrable” en el Chaco. Sin embargo, para los investigadores se trata de sumas superiores al pago de nóminas salariales, en una causa en que se investiga los delitos de lavado de dinero y fraude al Estado. 

765 millones de pesos. Esta es la cifra que ntre el 2005 y este año, el Gobierno le dio a Schoklender, a través de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo,con los cuales se contrataron obras sin licitación pública y sin controles como los de la SIGEN y la Auditoría General de la Nación.

Por el momento, solo giró copias de cheques por cifra de 30 ó 40 mil pesos al fiscal antilavado. Esos cheques de Meldorek fueron usados, por ejemplo, para pagar el hangaramiento del avión Cheyenne de Schoklender en el aeropuerto de San Fernando o la guardería del yate “Arete”.

Pero Pleé está aguardando que les envíen los cheques por esos 50 millones de pesos y los cheques oficiales que el Ministerio de Planificación entregó a la Fundación donde Schoklender los endosaba para pagar a contratistas o empleados, entre otros gastos.

Cadena de cobros y pagos. Pleé pidió un equipo de contadores del Banco Central para analizar la cadena de cheques y pagos financieros encubierta detrás de Schoklender o la red de empresas que gira alrededor de él.

Es que Oyarbide les dio diez días corridos de prórroga a las Madres para que entreguen al juzgado sus libros contables a fin de observar el registro de entrada de cheques y el destino que tuvieron.

Los fiscales están esperando con ansias esa documentación para tener semiplena prueba de si hubo lavado, fraude al Estado o eventualmente una asociación ilícita manejando este dinero negro. En este caso hipotético, es que recién se estudiaría pedir la prisión preventiva y la indagatoria de Schoklender, quie

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