AFIP entrega a la justicia el listado de las cuentas en Suiza

Se trata de 4.040 personas y empresas que tenían cuentas en el banco HSBC de ese país.
lunes, 01 de diciembre de 2014 · 00:00
Argentina.- En el marco de la causa abierta por las cuentas en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, cuyas autoridades locales fueron denunciadas por haber "montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos", hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentará ante la jueza en lo Penal Tributario María Verónica Straccia copias de 3.628 expedientes que incluyen las Declaraciones Juradas de las 4.040 personas y empresas que en 2006 tenían esas cuentas.

La presentación, que hizo el jueves la AFIP y que el viernes fue ratificada en el juzgado de Straccia, apuntó además a los directivos de la entidad Gabriel Martino, Simón Martín y Miguel Angel Estevez, a quienes se los consideró, junto al banco, como miembros de una "asociación ilícita".

En la denuncia judicial, la AFIP explicó el procedimiento que siguió desde que obtuvo la documentación de mano de las autoridades francesas, un "soporte" con 4.040 "fichas" de clientes con cuentas financieras, "que están siendo analizadas" por el organismo.

Además, solicitó al juzgado que se reciban testimonios, entre ellos el del director de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se libren exhortos internacionales y que se efectúen allanamientos, especialmente "en la sede del grupo financiero".

El organismo señaló que, de ese universo, "3.931 son sujetos únicos" que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de "3.628 sujetos", mientras que quedaron "303" que no pudieron ser identificados. En un reportaje en Página 12, Echegaray destacó ayer que, desde que se conoció el caso, "muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo" y consideró que "de esto están tomando nota todos aquellos que tienen activos ocultos".

La denuncia del organismo incluyó lo que denominó "una plataforma facilitadora para la evasión", conformada por "apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales, facilitando estructuras que permitan ocultar la verdadera identidad del/los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de los impuestos en el país".

La AFIP sumó ejemplos de cada caso, donde mencionó por sus nombres y apellidos las situaciones de operaciones que consideró más relevantes y que, a su juicio, son representativas de la denuncia.

También hizo un aparte con las "sociedades off shore", a las que identificó como "una figura propuesta por contadores, abogados y economistas para evadir impuestos" y, al respecto, también sumó menciones de empresas y personas.

¿Quiénes conforman el listado que entregará hoy la AFIP al Poder Judicial?

De acuerdo con lo que informó el sitio de noticias El Destape, el listado que se filtró, incluye a:



•Personas y entidades


Lacrozce de Fortabat, Amalia, empresaria (fallecida)

Amoedo, Adriana Amalia, nieta de Amalia de Fortabat

Prat Gay, Alfonso, exdiputado de la Coalición Cívica

Martino, Gabriel, directivo de HSBC Argentina

Goldfartb, Roberto Jaime, exdueño de Diarco

Saturnino Herrero, Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín

Ibañez, Mariano Marcelo, presidente de Cablevisión.

Casey, Pablo César, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevisión.

Sánchez Samiento, Sebastian, miembro del directorio de Cablevisión

González Baruki, Luis Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Urricelqui, Alejandro Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Moltini, Carlos Alberto, miembro del directorio de Cablevisión

Fleisman, Jorge Ernesto, abogado

Buratovich, Adolfo José, dueño de una cerealera.

Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)

Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán

Garber, Natalio, exdueño de Musimundo

Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris

Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A

Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro

Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.

Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore

Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers

Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton

Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos

Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina

Caja de Previsión Médica de La Pampa

Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario

Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez

Provincia Cruz del Sur, Congregación de Los Maristas

Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours

Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo

Caja de Jubilaciones y pensiones de abogados

Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra

 

Empresas:

 

HSBC

Cablevisión

Multicanal S.A.

Deutsche Bank S.A.

Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.

Exolgan S.A.

Central Puerto S.A.

Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo

Alce Latino Americana

Artrium S.A.

Baker Bros S.A.

Banque Velox S.A.

Beckon Trading S.A.

Biomas S.A.

Bridas S.A.P.I.C

Cambio Mercurio S.A.

Campo Alegre S.A.

Caspian S.A.

Cinter. S.R.L

Comarine S.A.

Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.

Coperative Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa LTD

Fideicomiso Constituyente 2995

Indunor S. A.

Inmoval Nutrer S.A.

Invema S.A.

Laboratorio Kampel Martian S.A. (LKM)

Laboratorios Ingens S.A.

Laboratorios Rontag S.A.

Levy de Tawil Sara Odette

Nautilus Investments Holding LTD

Pampa Holding S.A.

Petroquíma Comodoro Rivadavia S.A.

Plunimar S.A.

Powerco S.A.

Puro Tabaco S.A.

Reinforced Plastic S.A.

Servimarine S.A.

Sofrar S.A.

Valenciana Argentina S.A


Zafra S.A.  (Redacción especial Minuto Neuquén)

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