Interpol detiene al dueño de "La Moneta" por lavado de dinero

Se trata de Francisco Pagano, detenido este lunes por presunto lavado de dinero en EE.UU
martes, 14 de abril de 2015 · 00:00
MAR DEL PLATA.- El reconocido empresario Francisco Pagano fue detenido por efectivos de Interpol, en el marco de una investigación por una supuesta causa de lavado de dinero.

En medio de un marcado hermetismo, la detención de Pagano se habría registrado en horas de la tarde del lunes (alrededor de las 14) cuando se retiraba de la sede central ubicada en la calle Rivadavia casi Córdoba.

Cabe recordar que en el mes de noviembre apareció un informe sobre una investigación en la que la firma, que opera en el mercado cambiario de Mar del Plata, habría realizado negocios en los EE.UU a través de una sucursal del Banco Nación.

"La Moneta”, fundada en 1971, habría realizado una maniobra para blanquear alrededor de 24 millones de dólares.

En la denuncia formulada, hay más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal del Nación en Nueva York.
 
Cabe recordar que en el mes de noviembre apareció un informe sobre una investigación en la que la firma, que opera en el mercado cambiario de Mar del Plata, habría realizado negocios en los EE.UU a través de una sucursal del Banco Nación.
 
Este martes Pagano deberá prestar declaración ante el juez Alejandro Castellanos, titular del Juzgado Federal 1 marplatense.

Franciso Pagano es protesorero de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

Además, es uno de los principales dirigentes del Club Atlético Unión de Mar del Plata que milita en la actualidad en el Torneo Nacional B. (Redacción Minuto Neuquén)

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