Lavado de activos: la UIF será querellante contra Rodrigo Sbarra
Al exfuncionario macrista se le encontraron unos US$ 10.000 en sobre.
La Unidad de Información Financiera (UIF) será querellante en la causa donde se investiga al exsubsecretario de Coordinación del exMinisterio de Producción, Rodrigo Sbarra, por presunto lavado de dinero tras encontrarse en su despacho unos US$ 10.000 en un sobre.
A través de un comunicado, el organismo señaló que “la información acumulada en el expediente da cuenta que la compra del lote se hizo en cuotas”, y acusa a Sbarra de "haber puesto en circulación dinero a través de la compra del mismo en un barrio cerrado, sin justificar la procedencia dineraria”.
“Otro punto clave es el incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública”, destaca la UIF.
“En el momento inicial declaró bienes por $ 1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen, a la que le debía $ 149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires valuado en $ 930.000”, precisó el organismo sobre los datos de Sbarra.
En ese sentido, la UIF remarcó que sin embargo “al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad bonaerense de Navarro; uno de 619 y otro de 1.324 metros cuadrados, valuados cada uno de ellos en $ 98.000”, por lo que el incremento en los ingresos es marcado.
“El monto pagado por la casa, ubicada en el desarrollo Nordelta, fue de US$ 186.086. El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en US$ 3.300 dólares cada una de ellas”, añadió el organismo conducido por Carlos Cruz en el escrito oficial.
*Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su Declaración Jurada exhibe bienes por $30.532.773. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de $ 5 millones”, insistió la conducción de la Unidad de Información Financiera sobre la causa.
El organismo concluyó su texto al asegurar que también estaría interesado "en establecer la participación de terceras personas y entidades en las maniobras delictivas, la salida ilegal de capitales del país y el movimiento de activos a través de sociedades off shore”.
