La Aduana suspendió las exportaciones del frigorífico Malefu Agropecuaria por un periodo de 45 días

A través de un trabajo de análisis coordinado por la Dirección General de Aduanas, se detectaron irregularidades, las cuales fueron repetitivas, en las exportaciones realizadas por el frigorífico Malefu Agropecuaria. Con este motivo, la firma fue suspendida para  realizar operaciones de venta al exterior por un lapso de 45 días, mientras se esclarece la situación. 

Las irregularidades de la empresa consistían en ventas trianguladas a través de firmas radicadas en España y Estados Unidos, siendo utilizadas como “pantalla” para exportar carne a Alemania a precios superiores a los que habían sido declarados en Argentina ante la oficina de carácter estatal. Según un comunicado de la Aduana, no había ningún valor agregado que justificara el incremento y que el producto viajaba directamente a dicho país europeo. 

La información real de la facturación de los productos fue obtenida por la Aduana a través del acuerdo bilateral que existe actualmente entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Federal de Alemania sobre Asistencia y Cooperación mutua en temas aduaneros. Específicamente, se trata de 20 permisos de embarque oficializados entre los meses de marzo y diciembre de 2022 y la multa mínima que podría recibir el frigorífico Malefu Agropecuaria asciende a más de 4 millones 250 mil dólares.

La Aduana descubrió subfacturación por parte de una reconocida empresa de alimentos 

Mediante sus agentes especializados, la Aduana descubrió que la empresa Molinos Tres Arroyos S. A. subfacturó un total de 162 exportaciones hacia Chile, que habían sido trianguladas vía Estados Unidos. Por los tributos adeudados, la firma podría recibir una multa de casi $12 mil millones de pesos en los términos del artículo 954 que se encuentra contemplado dentro del Código Aduanero. 

Se estima que la medida tenía como objetivo tanto evadir tributos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado. En tanto, el organismo conducido por Guillermo Michel analizó que ya habían realizado operaciones con el comprador chileno, pero las triangulaciones fueron establecidas recién en el año 2020 y amplió una denuncia penal que ya había realizado ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.