Embargan las cuentas bancarias de la madre y la hermana de Alberto Nisman
14/1/2021 | Por presunto lavado de dinero.
LAVADO DE DINERO
Conmoción en Río Negro: funcionaria llevaba millones en rodado oficial
12/11/2020 | Por ello, fue apartada de su cargo.
La reina Sofía, en problemas por culpa de su esposo: un nuevo escándalo sale a la luz
8/11/2020 | La monarca sigue sufriendo por las acciones de Juan Carlos I.
Otro escándalo en Paraguay: renunció el ministro de Agricultura
31/8/2020 | La Fiscalía lo imputó por delitos de corrupción.
La Cámara Federal de Casación Penal le redujo la fianza a Lázaro Báez
18/8/2020 | Sigue siendo de USD 5,5 millones, pero con tipo de cambio oficial.
Lavado de activos: la UIF será querellante contra Rodrigo Sbarra
23/7/2020 | Al exfuncionario macrista se le encontraron unos US$ 10.000 en sobre.
Quedó contra las cuerdas: la justicia dispuso una nueva medida contra el exfuncionario del Macrismo
28/2/2020 | Lo investigan por presunto lavado de dinero.
Cayó el argumento de Sbarra: su exsecretaria brindó un dato que lo desmiente
7/2/2020 | El sobre con 10 mil dólares no fue "plantado".
Contra las cuerdas: imputaron al exfuncionario Macrista por supuesto lavado de dinero
31/1/2020 | Se trata de Rodrigo Sbarra, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción.
Tailhade denunció al titular de la UIF por encubrir el presunto lavado de fondos del narcotráfico
24/1/2020 | Según el diputado, hay dos hechos que lo comprueban.
Tras años de silencio, Báez decidió hablar ante el juez
15/10/2019 | Será mañana en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K".
¡Otro de los acusados en la causa de los cuadernos fue excarcelado!
27/9/2019 | Aunque pidió liberación, la Corte Federal todavía lo discute. ¿De quién se trata?
"Lavado de dinero": Procesaron a Rubén López
25/9/2019 | Los detalles de un caso con ribetes cinematográficos.
Alberto Fernández: ¿Recibió aportes ilícitos para su campaña?
19/9/2019 | Las fuentes están siendo investigadas, ¿el Frente de Todos devolverá el dinero?
Una nueva denuncia salpica a Cristina Kirchner
24/6/2019 | Los detalles de una nueva acusación contra la ex Presidenta.
ESCUCHALO
“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba”. El audio de Lázaro Báez
3/6/2019 | El empresario de Santa Cruz detenido, había negado ser testaferro de Néstor Kirchner.
Oficial: Florencia Kirchner deberá continuar el tratamiento en Cuba
8/4/2019 | El cuerpo médico forense argentino lo sentenció de esta manera
¿NO LE CREEN?
Harán una pericia sobre los certificados médicos de Florencia Kirchner
23/3/2019 | La justicia pedirá analizar la veracidad de los documentos presentados por la ex Presidenta
¿OTRO ARREPENTIDO?
"Cristina Kirchner sabía todo sobre las maniobras de lavado"
11/2/2019 | Lo dijo el excontador de los Kirchner ante la Justicia. Busca que lo acepten como arrepentido.
Ordenan indagar a Cristina Kirchner por lavado de dinero
31/8/2018 | El pedido fue elevado al juez Casanello. Es por la causa por la que se lo acusa a Lázaro Báez
Piden que Scioli no salga del país y la inhibición de sus bienes
5/5/2018 | Lo solicitó el fiscal Álvaro Garganta. Es por la causa que investiga si hubo corrupción en la construcción de las UPA
Investigan a Heinze y Tévez por lavado de dinero
12/3/2018 | Los futbolistas habrían realizado transferencias de dinero en una cuenta bancaria que tiene como beneficiarios a los hijos de Lázaro Baez
¿Quién es el "Gitano"?: dueño del corralón de la Villa 31 y proveedor del Gobierno porteño
5/3/2018 | Es un empresario llamado Oscar Remorino. En cuatro años multiplicó más de 7.000 veces su patrimonio. Tiene un avión privado.
Lula "en el horno": la Justicia confirmó su condena por corrupción
24/1/2018 | Los camaristas Joao Pedro Gebran Neto y Leandro Paulsen propusieron una condena de 12 años y un mes para el ex presidente de Brasil
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